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印度工人在汇丰银行调查

印度工人在汇丰银行调查

作者:丁枨较  时间:2017-06-01 21:17:15  人气:

华盛顿该银行的印度银行受到全球银行汇丰银行调查与恐怖分子交易的扫描检查排查银行的活动,美国议会上院参议院常设甚至人事小组委员会后,说:“汇丰的反洗钱Kanplains系[AML],”他说该部门的员工人数不足已发现汇丰工作质量的弊端在调查期间,在2007年美国货币监理官(OCC)官员访问印度期间,调查显示银行内部控制机制的监控方法薄弱 OCC是该国银行的联邦监管机构汇丰银行在所有委员会就此事听证会上的错误道歉并承诺修复此事这份340页的报告于周二发布所有委员会主席参议员卡尔莱文说:“在调查中发现,汇丰并没有严格遵守美国的银行业规则”在调查中还发现,汇丰银行允许自己将数百万美元的可疑资产带到美国,而不受墨西哥,沙特阿拉伯和孟加拉国等国家的任何有效控制汇丰银行总部位于伦敦参议院小组声称,汇丰银行已经与恐怖分子,洗钱和贩毒者交易了数十亿美元要在移动设备上查看最新新闻,照片,视频和实时比分,