news center

政府将走向汇丰案的底部

政府将走向汇丰案的底部

作者:金阴怦  时间:2017-05-02 11:22:10  人气:

新德里政府明确表示,违反安全规范的汇丰银行将对该国员工进行全面审查美国议会常设小组委员会发现该银行向违反洗钱规则的恐怖分子提供资金这包括银行的印度员工担任外国评论员角色的印度员工在没有审查的情况下批准了最多的待处理的可疑交易内政大臣RK Singh周四表示,这是一个严重问题政府将采取行动美国议会将很快要求提供全部信息这是我们关注的问题金融情报室[FIU]将调查此事他说恐怖分子正在寻找新的方式资助他们的恐怖活动如果任何金融机构不遵守金融劳动力颁布的国际准则,那么它对全世界来说都是一个极易受到影响的问题储备银行也在密切关注此事财政部财政部部长DK Mittal表示,这与监管有关如果银行业监管机构需要财政部的任何帮助,那么它将得到全面协助美国议会委员会在其报告中表示,汇丰合规部门的员工数量不足以阻止洗钱活动这也是该银行印度业务的情况此外,安全规则中也发现了许多缺陷要在移动设备上查看最新新闻,照片,视频和实时比分,